В целях исполнения операторами подвижной радиотелефонной связи и оператором связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по организации и осуществлению ими внутреннего контроля, повышения эффективности процедур идентификации клиентов, а также оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан (далее - Управление) проведено совещание по теме: «Установление сведений о бенефициарных владельцах клиентов» с представителями операторов подвижной радиотелефонной связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом» и оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования ПАО «Башинформсвязь».

В рамках совещания заслушаны доклады по порядку установления, идентификации бенефициарных владельцев клиента, обновления информации о бенефициарных владельцах клиента, а также оценке рисков ОД/ФТ клиентов.

Работа по освещению отдельных вопросов исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с операторами связи Управлением будет продолжена.